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公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-023
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月10日以电话和书面方式发出5.会议主持人:曹杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曹杰先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于浙江长兴日月环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及公司章程等相关规定,董事会现提名曹杰先生担任公司第二届董事会董事长,任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任曹杰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程等相关规定,经董事会提名,聘任曹杰先生为公司总经理,曹杰先生系换届连任,任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈爱娥女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程等相关规定,经董事会提名,聘任陈爱娥女士为公司财务总监,陈爱娥女士系换届连任,任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程等相关规定,经董事会提名,聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人,任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-023
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
董事会
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