公告日期：2020-04-21

证券代码：836137 证券简称：日月环境 主办券商：首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10:30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836137 日月环境 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所张俊、喻荣虎律师
（七）会议地点
湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：
2019-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交
易公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本，提交股东大会审议。（八）审议《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（九）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议……
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