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发表于 2023-10-12 15:33:16 股吧网页版
高新利华:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-12


公告编号:2023-016

证券代码:836139 证券简称:高新利华 主办券商:财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律和公司《章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2023 年 10 月 28 日 9:00

公告编号:2023-016

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836139 高新利华 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七) 会议地点

北京高新利华科技股份有限公司一楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,并对公司章程相应部分进行修订。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,

公告编号:2023-016

三、 会议登记方法
(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间:2023 年 10 月 28 日 9 时

(三) 登记地点:北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
四、 其他
(一) 会议联系方式:杨五洲 联系电话:010-81508025
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
(一) 北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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