公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-014

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023/09/26
5.会议主持人：杨大奎
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据中华人民共和国《公司法》和《公司章程》的相关规定，现
提请于 2023 年 10 月 28 日在公司一楼会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会。该议案的具体内容文详见公司于 2023 年 10 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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