公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-017

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨大奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律和公司《章程》的相关规定。

公告编号：2023-017

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露负责人类型列席会议；
公司高管也列席本次会议.
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认《北京高新利华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 》

北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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