公告日期：2024-04-09

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3.会议召开方式：以现场形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/03/18
5.会议主持人：杨大奎
6.会议列席人员：监事会成员、公司高管和董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《北京高新利华科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《北京高新利华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》（公告编号 2024-006）将于 2024 年 4 月 9 日登载于全国中小企
业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会，在 2023 年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2023 年的工作进行了总结，编制了《2023年度董事会工作报告》，全面回顾了 2023 年公司经营情况、董事会召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2024 年度的工作做了部署
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

受公司委托，财务部依据 2023 年度公司实际经营和财务状况以
及由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 7 日出
具的《审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2023 年经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。编制基础：公司所遵循的国家及地方现有的法律、法规和经济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收政策无重大变化;无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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