公告日期：2024-04-09

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10：00：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836139 高新利华 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号会议室二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

北京高新利华科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《北京高新利华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编
号 2024-006）将于 2024 年 4 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息平台（www.neeq.com.cn）.

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会，在 2023 年度认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2023 年的工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2023 年公司经营情况、董事会召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2024 年度的工作做了部署
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

受公司委托，财务部依据 2023 年度公司实际经营和财务状况以及由中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 7 日出具的《审计报
告》编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

受公司董事会委托，公司财务部根据 2023 年经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2024年度财务预算报告》。编制基础：公司所遵循的国家及地方现有的法律、法规和经济政策无重大变化;公司所遵循的税收政策和有关税收政策无重大变化;无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易》

同意控股股东杨大奎向公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助，资助总额度最终以公司实际资金需求为准。同意控股股东杨大奎为银行的综合授信提供关联担保，涉及关联担保金额为 18000 万元，最终以银行审批的关联担保金额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨大奎、刘纪安
（七）审议《2023 年度权益分派预案》的议案

2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
（八）审议《公司拟向金融机构申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

为满足公司生产经营需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行
申请不超过人民币 18000 万元的综合授信额度，授信额度最终以各家银
行实际审批的授信额度为准，实际融资金额应在……
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