公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-016

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨大奎
6.召开情况合法合规性说明：

北京高新利华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通
知已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让信息系统披露网

公告编号：2024-016

站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

白朝晖先生因个人原因，辞去公司监事职务。导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名魏涛为公 司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交 股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事 会任期届满。

2. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2024-016

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1 《关于提名魏涛 30,000,000 100% 当选
为公司监事》议

案

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白 朝 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次 审议通过

晖 12 日 临时股东大会

魏涛 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次 审议通过

12 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）北京高新利华科技股份有限公司第一次临时股东大会决议

北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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