公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-022

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司董事、董事长任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年
12 月 27 日审议并通过《免去杨大奎先生公司董事、董事长职务》的议案、《提名杨 霄璞先生任公司董事职务》的议案、《选举杨五洲先生任公司董事长职务》的议案。

任命杨五洲先生为公司董事长，任职期限本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月
27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨霄璞先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨大奎先生的董事，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 15,301,000 股，占公司股本的 51.0033%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨大奎先生的董事长，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 15,301,000 股，占公司股本的 51.0033%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

董事/董事长杨大奎先生因病去世，为保证生产经营的正常进行，免去杨大奎先生 的公司董事/董事长职务，同时，选举现任董事杨五洲先生为公司第三届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任命杨霄璞先生

公告编号：2024-022

为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事长的选举和董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符 合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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