公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-013

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
3.会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/07/19
5.会议主持人：杨大奎
6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 北京高新利华科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议

（二） 公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见
北京高新利华科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

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