公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-012

证券代码：836143 证券简称：微力量 主办券商：申万宏源
湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长肖兴平
6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于成聪因个人原因缺席，委托董事肖兴平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

公告编号：2020-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。
（二）未出席董事的授权委托书。
（三）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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