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公告日期：2023-09-08
公告编号：2023-054
证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司董事、副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2023 年 9 月 6 日收到董事金华先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 9 月 6 日收到副总经理金华先生递交的辞职报告，自 2023
年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
金华先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理一职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金华先生的辞职将在股东大会选举出 产生新的董事人选后生效。在此之前，金华先生仍需按照《公司法》、《公司章程》等 规定履行职责。
公告编号：2023-054
（二）对公司生产、经营上的影响
公司已妥善安排后续工作，上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影 响，不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。公司对 金华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
金华先生辞职报告
北京明邦物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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