公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-055
证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大
会于 2023 年 9 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 10日 前以电话通知的方式向各位职工代表发出。会议由李军主持，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

（一）审议通过《关于更换公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1．议案内容：公司第三届职工代表监事黄子烨因个人原因辞职，选举杨红绢为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2023-055
与会职工代表签字的《北京明邦物流股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京明邦物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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