公告日期：2023-11-10

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业
务，公司于 2023 年 10 月 11 日对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有
限公司，注册资本为人民币 4,000.00 万元，其中，本公司认缴出资 1,600.00
万元，占比 40.00%；孙明杰认缴出资 800.00 万元，占比 20.00%，并担任监事；
刘勇认缴出资 800.00 万元，占比 20.00%，并担任财务负责人；关红军认缴出
资 400.00 万元，占比 10.00%；任喆认缴出资 400.00 万元，占比 10.00%，并
担任执行董事、经理。

公司虽持股 40.00%，但不参与主要管理，对北京明航国际物流有限公司无
法形成有效控制，不纳入合并范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章第二条规定：“公 众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成 重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购 买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末净资产的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分
之三十以上。” 第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守 下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资 企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高 者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准； 出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别 以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资 产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的， 其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S01919 号
保留意见审计报告，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 为 93,595,415.58 元，公司本次设立参股子公司认缴出资额为 16,000,000.00 元，占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 17.09%，因 此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充审议对外投资设立参股 子公司北京明航国际物流有限公司》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

1. 自然人

姓名：孙明杰

住所：北京市朝阳区白家庄西里

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘勇

住所：北京市朝阳区幸福三村四巷 56 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：关红军

住所：北京市西城区西绦南巷 1 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：任喆

住所：北京市西城区大翔凤胡同甲 28 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京明航国际物流有限公司

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