公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-070

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于更换公
司第三届监事会监事》议案。

任命龚晓芳女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

李娜女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，为确保公司治理结构健 全，任命龚晓芳女士担任公司第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

龚晓芳，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 3
月-2003 年 12 月，任深圳市海王星辰医药贸易有限公司深圳总部销售管理部职员；
2004 年 3 月-2007 年 12 月，任北京福瑞天地文化传媒有限公司行政专员；2008 年 1
月-2014 年 1 月，任北京博泰嘉华国际酒店行政助理；2015 年 1 月-2016 年 12 月，任
阳光汇投资管理（北京）有限公司行政人事经理；2017 年 2 月-2019 年 11 月任北京
驿府酒店控股有限公司行政人事经理；2019 年 12 月-2021 年 12 月任北京朝批昭阳生

公告编号：2023-070

活电子商务有限公司行政人事经理；2022 年 2 月-至今，任北京明邦物流股份有限公 司行政人事经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对 公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 10 日

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