公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-075

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事王振国先生因病离世，自 2023 年 12 月 15 日起不再担任董事。上述离
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

王振国先生突发疾病去世，不再担任公司董事。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司会尽快补选新的董事。
（二）对公司生产、经营上的影响

王振国先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。
三、备查文件

无

公告编号：2023-075

北京明邦物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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