公告日期：2024-04-30

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，由董事会召集此次股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836153 明邦物流 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中盾律师事务所杜宇、蒋保双律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 座 702 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长王迪女士代表董事会对 2023
年度工作进行汇报。

公 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度财务审计报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年度审
计报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了保留意见的 审计报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司以 2023 年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，经董事会研究决定，2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转 增股本方案。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资 格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机 构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分
配利 润累计金额为 -60,609,547.75 元，未弥补亏损已超实收股本总额 44,000,000.00 元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 公 告》。
（十一……
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