公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-024
证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

拟取消召开的会议为 2023 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:30。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
提议召开 2023 年年度股东大会》的议案，拟定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年
年度股东大会。

现因见证律师无法按时到场，为保障后续工作顺利开展，公司决定取消原定
于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年年度股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司将根据《公
司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开 2023 年年度股东大会的日期和股权登记日。公司未能提前两个工作日发布取消召开 2023 年年度股东大会的通知，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公告编号：2024-024
特此公告。

北京明邦物流股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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