公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-037

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王迪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王迪、李军、唐乐、王文、 魏国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通 过之日起生效）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。 为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就 任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 14 日届满， 依照《公司法》、
《公司章程》的规定，公司监事会提名龚晓芳、安易非为公司第四届监事会股 东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。 经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的 正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关 法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王迪 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

李军 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

王文 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

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