公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-038

证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王迪

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举王迪女士为公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。

公告编号：2024-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任王迪女士为公司总经理、李军先生为公司董事会秘书，任期从本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任唐乐先生为公司副总经理，刘思文女士为财务负责人任期从本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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