公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-034

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司提供担保
及预计下半年的提供担保关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，因公司资金需要，公司进行贷款及
设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资
租赁等提供无偿担保的关联交易。截至 2020 年 6 月 30 日已提供无偿担保 5300
万元，预计下半年提供无偿担保 4700 万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2020 年度合计不超过 10,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。
（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议了《关于补充确认关联
方为公司提供担保及预计下半年的提供担保关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事均回避表决，导致该议案 非关联董事人数不足 3 人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会不得对该议案进行表决，该议案将提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2020-034

姓名：许道益

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：持有公司 2,145 万股股份、占公司总股本的 55.24%，为公司控
股股东、实际控制人、董事长。

2. 自然人

姓名：王志兆

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长许道益夫人。

3. 自然人

姓名：许茂源

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司董事、总经理，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益儿子。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，满足公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益及其配偶王志兆、董事许茂源向公司银行借款、社保融资租赁无偿提供担保不超过 10,000 万元，本次财务资助系无偿提供，不向公司收取利息以及其他额外费用。

本次交易构成了关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告所涉及的关联交易主要用于为公司融资提供担保，上述关联交易事

公告编号：2020-034

项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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