公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-036

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以电子邮件及电话通知
方式发出
5.会议主持人：方朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保
关联交易公告》议案
1.议案内容：

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志

公告编号：2020-036

兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。2020
年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日已提供无偿担保 5,300 万元，预计下半年提供无
偿担保 4,700 万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2020 年度合计不超过 10,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年半年度报告》 (公告编号: 2020-033)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 10 日

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