公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-041

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许道益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-037)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-041

3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；
公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；
公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保
关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。2020
年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日已提供无偿担保 5,300 万元，预计下半年提供无
偿担保 4,700 万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2020 年度合计不超过 10,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 16,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。
三、备查文件目录
安徽省小小科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

安徽省小小科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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