公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-027

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李仁民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-027

总数 31,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席会议 3 人

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 26 日任期届满，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李仁民、王建兰、金宝林、吴伟强、石峥映为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法法规的规定上，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公告编号：2021-027

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 26 日任期届满，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名孙旻、桂鹏为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李仁民 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021年第二次 审议通过

临时股东大会

王建兰 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021年第二次 审议通过

临时股东大会

金宝林 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021年第二次 审议通过

临时股东大会

吴伟强 董事 任职 2021 年 9 月 27 日 2021年第二次 审议通过

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