公告日期：2022-04-26

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券
江苏东合南岩土科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 25 日由江苏东合南岩土科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知
规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836156 东南岩土 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请江苏漫修（南京）律师事务所汤晓琳、张远航律师。
（七） 会议地点

南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层会议室 。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-009）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中小投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，从而修订《公司章程》的相关条款。

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-011）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为八号议案；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案……
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