公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-002

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券
江苏东合南岩土科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 2 月 8 日由江苏东合南岩土科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2023 年 2 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-002

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836156 东南岩土 2023 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层会议室 。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟注销子公司的议案》

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司泰州叭叭停车建设工程有限公司。本次注销子公司不会对公司整

公告编号：2023-002

体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 2 月 24 日上午 8：30-9：00

（三） 登记地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2023-002

联 系 人：王建兰

联系地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层

电 话： 025-83615760
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
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