公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-029

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话、
邮寄、电子邮件方式通知。
5.会议主持人：李仁民
6.会议列席人员：监事：孙旻、宫能和、张婷及高级管理人员刘飞、王涛、王腾。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李仁民继续担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举李仁民先生为公司第四届董事会董事长、任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李仁民不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于继续聘任王建兰为公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王建兰女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王建兰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-029

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于继续聘任王腾为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任王腾为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王腾不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于继续聘任王涛为公司技术总监的议案》
1.议案内容：

聘任王涛为公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任刘飞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘飞为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之

公告编号：2024-029

日起计算。刘飞不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任刘锦平为公司工程总监的议案》
1.议案内容：

聘任刘锦平为公司工程总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。刘锦平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司
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