公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-031

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券
江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李仁民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建兰女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建兰女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年
11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-031

聘任王腾先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年
11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2024 年 11
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飞先生为公司分管业务的副总经理，任职期限 3 年，自
2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘锦平先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2024 年
11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

刘锦平，1974 年 10 月 21 日，男，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，注册造价师、注册一级建造师；1997 年 8 月-2005 年12 月，仪征化纤集团公司，计划经营部项目经理；2006 年 1 月-2017年 12 月，南京路鼎搅拌桩特种技术有限公司，工程部经理；2018 年1 月-2024 年 4 月，江苏路鼎智能科技有限公司，工程部经理；2024年 5 月至今，江苏东合南岩土科技股份有限公司，工程部总监。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

公告编号：2024-031

选举孙旻先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年

11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、 备查文件

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司
董事会
公告编号：2024-031

2024 年 11 月 2……
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