公告日期：2021-05-10

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙欢启

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数84,247,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，董事会对 2020 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2021 年经营发展思路和工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 84,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会对 2020 年度工作情况及事项的监督情况进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数 84,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-006） 和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 84,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告》议案；

1、议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2020 年度经营情况、财务状况及 2021 年度的

发展计划，编制了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 84,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《公司 2020 年年度审计报告》议案；

1、议案内容：

审议由致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同审字（2021）第210A008918 号标准无保留意见的《2020 年年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 84,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过《……
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