公告日期：2022-04-22

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以专人送达方式发

出

5.会议主持人：董事长孙欢启

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据总经理陈明军先生提交的《公司 2021 年年度总经理工作报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2022 年经营发展思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005） 和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度的

发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同审字（2022）第210A010597 号标准无保留意见的《2021 年年度审计报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项

说明的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同专字（2022）第210A007127 号的《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，董事会对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟制定 2021 年年度利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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