公告日期：2022-05-12

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙欢启

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数85,247,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉祥因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，董事会对 2021 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2022 年经营发展思路和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 85,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。公司监事会对 2021 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范运营。

2.议案表决结果：

同意股数 85,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005） 和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告》议案1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度的

发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,247,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的致同审字（2022）第210A010597 号标准无保留意见的《2021 年年度审计报告》，现提交股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数 ……
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