公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-013

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 5 日以专人送达方式发

出

5.会议主持人：孙欢启先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙欢启先生担任公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-013

公司第四届董事会会议选举孙欢启先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈明军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任陈明军先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任毕剑平先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任毕剑平先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

公告编号：2022-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任田庚先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任田庚先生担任董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任胡影女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任胡影女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司票据质押融资业务》议案

公告编号：2022-013

1.议案内容：

为了提高资金使用效率……
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