公告日期：2022-08-26

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会...... 19

第一节 董事......19

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告...... 36
第十章 信息披露...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 投资者关系管理工作 ...... 41
第十四章 附则...... 42

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由辽宁顺邦电力通信设备有限公司整体变更成立，在抚顺市工商行政管理局注册登记。原辽宁顺邦电力通信设备有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：辽宁顺邦通信技术股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省沈抚新区沈东一路50 号。

第五条 公司注册资本为人民币一亿零捌拾万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分利用本公司优势，以市场为导向，以效益为中心，提供
一流产品和服务，积极参与市场竞争，提高经济效益、创造社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），金属制品研发，金属结构制造，金属结构销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，机械设备研发，机械设备租赁，五金产品制造，五金产品批发，涂装设备制造，涂装设备销售，家具制造，家具销售，石油制品销售（不含危险化学品），金属材料销售，办公用品销售，办公设备耗材销售，再生资源销售，网络设备销售，人工智能应用软件开发，软件开发，软件外包服务，地理遥感信息服务，信息技术咨询……
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