公告日期：2023-05-09

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙欢启
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数86,362,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2023 年经营发展思路和工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照 2022 年的实际工作内容，制定《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005） 和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2022年年度财务决算及2023年年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2022 年度经营情况、财务状况及 2023 年度的
发展计划，编制了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供了致同审字（2023）第 210A009645号标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司控股股东、实际控制人……
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