公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-020

证券代码：836160 证券简称：亿博科技 主办券商：中原证券
河南亿博科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李彦红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容：由于公司董事翟耀辉申请辞职，导致董事会人数低于 5 人，现选举阎科为公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。阎科不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

翟耀 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
辉 22 日 时股东大会

阎科 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-020

河南亿博科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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