公告日期:2022-05-05
河南亿博科技股份有限公司
章 程
2022 年 4 月 29 日 2021 年年度股东大会决议审议通过
目 录
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26
第一节 监事...... 26
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 30
第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 投资者关系管理 ...... 32
第十二章 修改章程...... 33
第十三章 附则...... 34
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 河南亿博科技股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司由漯河市亿博橡胶科技有限公司整体变更设立,原漯河市亿博橡胶科技有限公司的权利义务由公司依法承继。
第三条 公司注册名称为河南亿博科技股份有限公司。
第四条 公司住所为漯河市召陵区阳山路 11 号。
第五条 公司注册资本为 5060 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十一条 经营宗旨:【依据有关法律、法规,自主开展各项业务,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益,促进行业的繁荣与发展。】
第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:
一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;金属丝绳及其制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;特种设备销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:货物进出口;技术进出口;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
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