公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-031

证券代码：836160 证券简称：亿博科技 主办券商：中原证券
河南亿博科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李彦红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 10 日，关联方内乡县万益科技有限公司向
公司购买液压软管，累计发生关联交易 10,217,908.41 元，超出了 2022 年 4 月
8 日披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》预计额。公司拟继续对
关联方内乡县万益科技有限公司销售液压软管，预计 2022 年 8 月 11 日至 2022
年 12 月 31 日新增销售额 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联股东；依照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,120,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-031

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

河南亿博科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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