公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-021

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日上午 9：00－10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836161 一万节能 2023 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公告编号：2023-021

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）。（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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