公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-010

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投
无锡广通传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：周俊清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
审议公司编制的 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-010

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期将于2021年8月22日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第三届监事会候选股东代表监事，并提交股东大会选举表决。上述股东代表监事的任期三年，自股东大会选举通过后起算。
拟提名股东代表监事周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋均为连任，均不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的监事会决议。

无锡广通传媒股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 17 日

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