公告日期：2021-09-02

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈秋峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

同意选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵波担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

同意选举赵波担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈宏担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

同意选举陈宏担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨秉森担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

同意选举杨秉森担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举杨永超担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

同意选举杨永超担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举殷捷担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董

事的议案》

1.议案内容：

同意选举殷捷担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

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