公告日期：2022-04-21

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：因疫情管控原因，本次会议采用通讯会议形式召开

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈秋峰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷、倪洁因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议经会计师事务所审计出具的 2021 年度财务报告及审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的 2021 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度公司整体情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

财务总监对公司2021年财务决算情况及公司编制的2022年度财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年度利润情况，建议不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任夏杰担任无锡广通传媒股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容：

原公司副总经理姚君因职务调整，辞去副总经理职务，经董事会审议，聘任

夏杰担任公司经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事人选变更的议案》

1.议案内容：

原公司董事常唐国因职务调整，辞去董事职务，董事会选举倪洁担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于苏南（惠山）数字经济产业园（拟）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。