公告日期：2024-04-18

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张砺繁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

审议经会计师事务所审计出具的 2023 年度财务报告及审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司编制的 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

对公司 2023 年财务决算情况及公司编制的 2024 年度财务预算进行汇报。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度利润情况，建议不分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张顺伟为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事张砺繁因工作原因，辞去监事职务，现提名张顺伟为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

汇报 2023 年度监事会召集、审议情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易及 2023 年度日常关联交易公允性报
告的议案》
1.议案内容：

公司与关联方 2023 年度发生的偶发性关联交易的具体情况为：

公司向无锡热线传媒网络有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 210,660.37 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务，金额共计人民币1,981.13 元；

公司与关联方 2023 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 504,410.80 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，金额共计人民 238,820.77 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作、主持等服务，金额共计人民币 24,070.76 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币2,977,286.79 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 132,075.48 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币22,230.12 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,711,583.02 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司采购技术服务，金额共计人民币4,716.98 元；
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