公告日期：2024-05-08

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：无锡广通传媒股份有限公司董事会
5.会议主持人：陈秋峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告及审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度利润情况，暂不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报表审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及 2023 年度日常关联交易公允
性报告的议案》
1.议案内容：

公司与关联方 2023 年度发生的偶发性关联交易的具体情况为：

公司向无锡热线传媒网络有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 210,660.37 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务，金额共计人民币1,981.13 元；

公司与关联方 2023 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币504,410.80 元；并向无……
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