公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：电子通信形式
3.会议召开方式：电子通信形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张顺伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-019

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《监事会议事规则》内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

拟提名张顺伟、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第四届监事会候选股东代表监事，并提交股东会选举表决。上述股东代表监事任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-019

无锡广通传媒股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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