公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子通信形式

本次会议采用现场投票及电子通信方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00；

2、电子通信方式召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836162 广通传媒 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室以电子通信形式召开
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

审议新修订的《公司章程》内容。
（二）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

审议新修订的《股东会议事规则》内容。
（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议新修订的《董事会议事规则》内容。
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议新修订的《监事会议事规则》内容。

公告编号：2024-021

（五）审议《关于第三届董事会换届选举的议案》

提名许扬、陈宏、张砺繁、杨理安、蔡建明、殷捷和倪洁 7 人为第四届董事会候选董事，并提交股东会选举表决。上述董事的任期三年，自本议案经 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于第三届监事会换届选举的议案》

拟提名张顺伟、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第四届监事会候选股东代表监事，并提交股东会选举表决。上述股东代表监事任期三年，自本议案经 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场以及电子通信方式

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 15:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2024-021

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：阎飞 ；2、联系地址：江苏省无锡市湖滨……
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