公告日期：2024-09-10

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：电子通信方式
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票电子通信方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：许扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《公司章程》内容
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《股东会议事规则》内容
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《董事会议事规则》内容
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《监事会议事规则》内容
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名许扬、陈宏、张砺繁、杨理安、蔡建明、殷捷和倪洁 7 人为第四届董事会候选董事，并提交股东会选举表决。上述董事的任期三年，自本议案经 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

拟提名张顺伟、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第四届监事会候选股东代表监事，并提交股东会选举表决。上述股东代表监事任期三年，自本议案经 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案……
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