公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-035

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：无锡市梁溪区会北路 26-16
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪丰东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,392,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-035

公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-033。
2.议案表决结果：

同意股数 43,392,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

江苏美安医药股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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