公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836163 美安医药 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人应邀列席会议。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏云崖律师事务所许啸懿律师和陈敏炜律师。
（七）会议地点

无锡市梁溪区会北路 26-16 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（二）审议《2023 年年度报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（五）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

公告编号：2024-005

（六）审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈昌凤、缪丰东。（七）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2……
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