公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-020

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长缪丰东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 ZHANG MINGDONG 因人在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024年 8 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-020

（公告编号： 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-020

一、《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
二、《董事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

江苏美安医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。