公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-024

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024
年 8 月 22 日召开，本次监事会提名王君为公司监事。

任命王君女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事陈兆然女士申请辞职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举王君女士担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

王君，女，1990 年 9 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居住权，毕业于安徽农
业大学涉外经济学院会计与审计专业，大专学历。2012 年 7 月至今，在江苏美安医药股份有限公司财务部担任会计工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-024

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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